چهارشنبه, ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ /
18635
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۸:۱۷
10 بازدید
۰

خبر اقتصادی : تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم

۰ (۰) خبر اقتصادی : تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی […]



۰
(۰)

خبر اقتصادی : تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست علاوه بر تشریح ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانون‌گذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت‌های مدیریتی را عهده گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه‌های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ داده باشد، نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و ارائه شد.

هیات جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف بلااثر کردن فضای سازی‌های کشورهای متخاصم، اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد.

نماینده سازمان امور مالیاتی نیز ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی موجود و تجربیات در خصوص شناسایی فرارهای مالیاتی، نحوه شناسایی و کشف شرکت‌های کاغذی و فاقد اعتبار و اقدامات در مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرارهای مالیاتی را ارائه کرد.

برگزاری نشست ایران با قزاقستان

بنا بر این گزارش در حاشیه چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا ژنرال دمیتری مالاهوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران دیدار کردند.

ژنرال دمیتری مالاهوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان در این جلسه بر اشتراک تجارب دانش طرفین در مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به خصوص در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.

دو کشور همچنین توافق کردند که با محوریت روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه، همکاری‌های بین پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس قزاقستان توسعه یابد.

دیدار رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر ایران در قرقیزستان

نشست دوجانبه هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قرقیزستان در حاشیه چهلمین جلسه کارگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا برگزار شد.

نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این نشست آمادگی خود را برای همکاری با مرکز اطلاعات مالی اعلام کردند؛ همچنین چگونگی فعال‌سازی ظرفیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشور در تبیین اقدامات جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/


منبع

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

1 ماه پيش [ 117 بازدید ]
3 ماه پيش [ 80 بازدید ]
2 ماه پيش [ 78 بازدید ]
2 ماه پيش [ 77 بازدید ]
2 ماه پيش [ 73 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
2 ماه پيش [ 68 بازدید ]
3 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 42 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 40 بازدید ]
3 ماه پيش [ 39 بازدید ]
newstimes 2 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : پرسپولیس قید بیرانوند را زد؛ دنبال دروازه‌بان جدید هستیم
newstimes 10 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : دولت عراق با تردد خودروهای شخصی در ‌اربعین موافقت نکرد
newstimes 54 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : کلیات سند ملی هوش مصنوعی تصویب شد / حضور در جمع ۱۰ کشور برتر جهان تا ۱۰ سال دیگر
newstimes 56 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : زخم کاری ظریف روی آنتن زنده تلویزیون /پیام حضور مهدی سنایی در میزگرد سیاسی چه بود؟
newstimes 60 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : تولید گاز از فاز ۱۱ پارس جنوبی به چقدر رسید؟
newstimes 1 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : دروازه‌بان پرسپولیس دوباره راه پارسال را پیش گرفت!/ چرا دیگر کسی بیرانوند را باور ندارد؟
newstimes 1 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : ماجرای حضور خانواده‌های نامزدها در تلویزیون چیست؟
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : مسابقه عکس استنین ۲۰۲۴ به گام پایانی نزدیک شد
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : بی‌ام‌و X3 جدید می‌توانست با این چهره عجیب به ایران بیاید / عکس
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : این مشاور پزشکیان بسیار مورد احترام پوتین است / زاکانی آماده حمله شد /آقای پزشکیان! وقت آن رسیده که کمی صریح باشید
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : مدل جدید فروش غیررسمی دربازارموبایل/نظارتیها ورودکنند
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : تصاویر| استقبال ویژه سرخیو آگوئرو از مسی و تیم ملی آرژانتین با چند بُز!
newstimes 2 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : دشمن تمام ارکان نظام و انقلاب را همزمان مورد هدف قرار داده است
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : شهید چمران گونه متفاوتی از مجاهدت را جلوی چشم ما قرار داد
newstimes 3 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : سنگ‌تمام گروه فشار در انتخاباتی که احمدی‌نژاد را بالا آورد
newstimes 3 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : جزئیات جدیدترین فسخ قرارداد بیرانوند با پرسپولیس/ هماهنگی با باشگاه یا پیشنهاد ۱۲۰میلیاردی؟!/ رقم قرارداد ستاره سرخ‌ها چقدر است؟
newstimes 3 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : وزیر کشور: همه سلایق و گروه‌های سیاسی مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنند
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : جایزه ۸۰۰ دلاری برای نفر اول برگزیده در همایش بین‌المللی شعر «خدمت تا شهادت»
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : موتور آمونیاک‌سوز فنلاندی‌ها از دنیای علمی‌تخیلی آمده است / عکس
newstimes 4 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : چرخش صندلی شماره «یک» بین قالیباف، پورمحمدی و قاضی زاده /«صندلیِ ششم» آخرین مناظره به پزشکیان رسید /زاکانی و جلیلی همنشین شدند
newstimes 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
newstimes 1 ماه پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری فایزر و آسترازنکا در فرانسه
newstimes 2 ماه پيش [ 14 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : رشد ۱۱۲ درصدی تجارت ایران و آمریکا از ابتدای ۲۰۲۴
newstimes 1 ماه پيش [ 11 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : چالش طلافروشان با شفافیت/ به مردم دروغ نگویید!
newstimes 15 روز پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : تعرفه برق تجدیدپذیر برای دستگاه های اجرایی و صنایع اعلام شد
newstimes 1 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ایران ۰.۳ درصد صادرات صنایع غذایی جهان را انجام می دهد
newstimes 1 ماه پيش [ 11 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند
newstimes 1 ماه پيش [ 11 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : رشد ۶۰ درصدی تولید نفت در دولت سیزدهم
newstimes 2 ماه پيش [ 9 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : خریدوفروش غیرقانونی امتیاز نهضت ملی مسکن با نرخ های نجومی
newstimes 12 روز پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ریزش قیمت اخزا/ بحران سود۳۶درصد اوراق و هشدارتداوم نزول بورس
newstimes 1 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق:طلافروشان باید شفاف شوند
newstimes 2 ماه پيش [ 15 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : رشد ۵ درصدی بارش های کشور با فعالیت سامانه اخیر
newstimes 2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : پرشدگی کامل ۱۱ سد کشور در پی بارش های بهاره+جدول
newstimes 1 ماه پيش [ 9 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : پایه مالیاتی مسکن افزایش می یابد
newstimes 3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : جزئیات واردات ۲۰ قلم کالای اساسی/ترخیص ۳.۸ میلیارد دلار ذرت
newstimes 2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : هواشناسی ایران۱۴۰۳/۰۲/۱۰؛هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۴ استان
newstimes 1 ماه پيش [ 15 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : مجوز تملک ۳۳ درصدی بانک اقتصاد نوین برای وبشهر
newstimes 2 ماه پيش [ 12 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : جزئیات تسهیلات پرداختی بانک ها به مردم در سال ۱۴۰۲+جدول
newstimes 2 ماه پيش [ 18 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : زمان اجرای مدل جدید اعتبار سنجی/کارت های بانکی تجمیع می شود؟
newstimes 3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر اقتصادی : ارتقای ۶ پله ای رتبه ایران در شاخص جهانی ارتباطات

پاسخی بگذارید