شنبه, ۲ تیر ۱۴۰۳ /
18652
۱۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۴:۴۷
9 بازدید
۰

خبر اقتصادی : تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم

۰ (۰) خبر اقتصادی : تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی […]

۰
(۰)

خبر اقتصادی : تشریح اقدامات ایران درمبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا با حضور هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی و نمایندگانی از پلیس امنیت اقتصادی، بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی، سازمان مالیاتی در شهر بیشکک قرقیزستان برگزار و اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست علاوه بر تشریح ظرفیت‌های قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از منظر الزامات مبارزه با پولشویی، تلاش قانون‌گذار برای اعطای اختیارات نظارتی کافی و جامع به بانک مرکزی، حصول اطمینان از وجود صلاحیت‌های عمومی و حرفه‌ای برای افرادی که مقرر است تصدی سمت‌های مدیریتی را عهده گیرند، لزوم اخذ مجوز برای انجام هرگونه فعالیت در حوزه پولی و بانکی، انواع اقدامات نظارتی لحاظ شده در قانون (اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی) و همچنین وجود اختیارات کافی برای بانک مرکزی جهت اعمال جریمه‌های اداری و مالی در مواردی که تخلفی رخ داده باشد، نیز از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح و ارائه شد.

هیات جمهوری اسلامی ایران در راستای تبیین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با هدف بلااثر کردن فضای سازی‌های کشورهای متخاصم، اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اعلام کرد.

نماینده سازمان امور مالیاتی نیز ظرفیت‌های قانونی و مقرراتی موجود و تجربیات در خصوص شناسایی فرارهای مالیاتی، نحوه شناسایی و کشف شرکت‌های کاغذی و فاقد اعتبار و اقدامات در مبارزه با جرم منشأ پولشویی فرارهای مالیاتی را ارائه کرد.

برگزاری نشست ایران با قزاقستان

بنا بر این گزارش در حاشیه چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا ژنرال دمیتری مالاهوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران و سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی ایران دیدار کردند.

ژنرال دمیتری مالاهوف رئیس آژانس نظارت مالی (مرکز اطلاعات مالی) قزاقستان در این جلسه بر اشتراک تجارب دانش طرفین در مبارزه با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به خصوص در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر تاکید کرد.

دو کشور همچنین توافق کردند که با محوریت روسای مرکز اطلاعات مالی دو کشور در موضوع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه، همکاری‌های بین پلیس جمهوری اسلامی ایران و پلیس قزاقستان توسعه یابد.

دیدار رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر ایران در قرقیزستان

نشست دوجانبه هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور قرقیزستان در حاشیه چهلمین جلسه کارگروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا برگزار شد.

نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در این نشست آمادگی خود را برای همکاری با مرکز اطلاعات مالی اعلام کردند؛ همچنین چگونگی فعال‌سازی ظرفیت سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های کشور در تبیین اقدامات جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

برچسب های :
1 ماه پيش [ 117 بازدید ]
3 ماه پيش [ 81 بازدید ]
2 ماه پيش [ 79 بازدید ]
2 ماه پيش [ 77 بازدید ]
2 ماه پيش [ 73 بازدید ]
3 ماه پيش [ 71 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
2 ماه پيش [ 70 بازدید ]
3 ماه پيش [ 48 بازدید ]
3 ماه پيش [ 46 بازدید ]
3 ماه پيش [ 45 بازدید ]
3 ماه پيش [ 44 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 43 بازدید ]
3 ماه پيش [ 42 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
3 ماه پيش [ 41 بازدید ]
newstimes 7 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : اولین و تنها حیوانی که برای زنده ماندن نیازی به اکسیژن ندارد!
newstimes 25 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : نامه ای که رئیسی برای رسیدگی به اخراج اساتید نوشت، اما دولت او کاری نکرد
newstimes 1 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : رژیم غذایی ذهن/ بهترین مواد غذایی برای جوانی مغز
4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : نامه ای که رئیسی برای رسیدگی به اخراج اساتید نوشت، اما دولت او کاری نکرد
5 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : رژیم غذایی ذهن/ بهترین مواد غذایی برای جوانی مغز
newstimes 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پزشکیان: نباید با خشونت در مسئله حجاب کاری کرد /زاکانی: حریم خصوصی خط قرمز برای دخالت است
newstimes 6 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : سیاوشی: کاندیداها واضح‌تر برنامه‌های خود را به مردم اعلام اعلام کنند
newstimes 7 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : قول دقیقه نودی قالیباف به مردم سیستان و بلوچستان /پورمحمدی بعد از مناظره: امشب خیلی به مردم قول دادیم/قاضی‌زاده: پس مشکل کجاست؟
newstimes 7 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : عزیزی: مناظره کاندیداها هنوز نتوانسته توقعات جامعه را برآورده کند
newstimes 8 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پورمحمدی خطاب به مردم: باید انتخاب کنید بین دولت فضول و دولت تسهیل گر /همراه شو عزیز، تنها نمان به درد/بسیاری حسرت حجاب قبل از پاییز ۱۴۰۱ را می کشند
newstimes 8 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : بیانیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل علوم و تحقیقات در پاسخ به اظهارات اخیر پزشکیان
8 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : رژیم غذایی ذهن/ بهترین مواد غذایی برای جوانی مغز
newstimes 9 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : اگر هوای گرم بالا می‌رود، چرا در قله‌ کوه‌ها هوا سرد است؟
9 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پزشکیان: نباید با خشونت در مسئله حجاب کاری کرد /زاکانی: حریم خصوصی خط قرمز برای دخالت است
newstimes 9 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : اخلاقی: دیدگاه‌های فرهنگی کاندیداها در انتخاب مردم تاثیر بسزایی دارد
newstimes 9 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : سفر به فضا چه بر سر چشم می‌آورد؟
10 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : سیاوشی: کاندیداها واضح‌تر برنامه‌های خود را به مردم اعلام اعلام کنند
newstimes 10 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : حمله زاکانی به پزشکیان و پورمحمدی در موضوع زنان /در دولتم از زنان بیشتر استفاده خواهم کرد
10 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : قول دقیقه نودی قالیباف به مردم سیستان و بلوچستان /پورمحمدی بعد از مناظره: امشب خیلی به مردم قول دادیم/قاضی‌زاده: پس مشکل کجاست؟
newstimes 10 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : خبرورزشی‌گردی| حجازی گفت تو چیزی از فوتبال نمی‌فهمی/ مصطفوی به پدرم گفت سرمربی تیم ملی شدی اما مایلی‌کهن حکم گرفت!
1 ماه پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : با خواندن این گزارش امنیت آنلاین خود را تضمین می‌کنید!
2 ماه پيش [ 14 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : مقابله با جنایات صهیونیست‌ها نیازمند عزم کشورهای اسلامی با هدف آزادی قدس است
3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : ستاره مغضوب استقلال مشتری برزیلی پیدا کرد!
2 ماه پيش [ 3 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : ببینید l دیوار مرگ قمری ناجی فضانوردان!
2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : جنبه طنزپردازی را بالا ببریم
3 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : نوشیدنی پرمصرفی که باعث لخته شدن خون می‌شود
21 ساعت پيش [ 0 بازدید ]
' target="_blank">خبر سبک زندگی : این مرسدس‌بنز از برج‌های الهیه گران‌تر است!
2 ماه پيش [ 8 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : خبرورزشی‌گردی| دعوای سوشا مکانی با علی دایی/ استقلالی‌ها هیچ توهینی نکردند اما این آقا هرچه دلش خواست به بازیکنان ما گفت!
15 روز پيش [ 4 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : این نوع بی‌حسی در پاها را جدی بگیرید
3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : آصفری: حمله به کنسول‌گری ایران بیانگر استیصال رژیم جعلی صهیونیستی است
3 ماه پيش [ 15 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : سطح ترکمنستان خیلی پایین بود/ برای بازی‌های بعدی که شرایط سخت‌تر می‌شود
1 ماه پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : برنامه‌ریزی برای احداث ۶۶ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی
2 ماه پيش [ 6 بازدید ]
' target="_blank">خبر فرهنگی هنری : امام جعفر صادق (ع)؛ شخصیت مهم در جهان اسلام و مکتب شیعه
2 ماه پيش [ 4 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : مسی آمد و یک رکورد دیگر هم شکسته شد/ جادوی لئو ادامه دارد…
21 روز پيش [ 4 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : قهرمانی دراماتیک پرسپولیس؛ استقلال برد و دوم شد
20 روز پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : پرسپولیس اسیر حساسیت شد، استقلال نه!/ آبی‌ها تغییر روش دادند و بردند
2 ماه پيش [ 7 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : شهید زاهدی به مثابه زمان جنگ نقش آفرینی کرد
13 روز پيش [ 2 بازدید ]
' target="_blank">خبر ورزشی : آقای سمیعی! برای استقلال چه کرده‌اید که منتش را سر هوادار می‌گذارید؟/ همین‌ افراد یک سال تمام چوب لای چرخ نکونام گذاشتند/ رفتارهای آن مربی مایه خجالت بود
2 ماه پيش [ 5 بازدید ]
' target="_blank">خبر سیاسی : عباسی: «وعده صادق» ثابت کرد جنگ‌هراسی در اقتصاد ایران یک عملیات روانی پوچ است
3 ماه پيش [ 10 بازدید ]
' target="_blank">خبر روز : پول پارو کردن یدک کش‌ها در عید ۱۴۰۳ / ورودی هر خودرو نیم میلیون تومان!

پاسخی بگذارید