شنبه, ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ /
82339
۲۵ اسفند ۱۴۰۳ - ۹:۴۰
1 بازدید
۰

خبر اقتصادی : توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

۰ (۰) خبر اقتصادی : توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات […]



۰
(۰)

خبر اقتصادی : توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی فعالان طلا و ارز

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.

وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.

دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون، برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.

این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال گران اقتصادی است.

انتهای پیام/


منبع

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

Average rating ۰ / ۵. تعداد آرا: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

7 ماه پيش [ 4217 بازدید ]
12 ماه پيش [ 461 بازدید ]
11 ماه پيش [ 406 بازدید ]
11 ماه پيش [ 339 بازدید ]
24 روز پيش [ 331 بازدید ]
10 ماه پيش [ 329 بازدید ]
9 ماه پيش [ 310 بازدید ]
1 ماه پيش [ 284 بازدید ]
8 ماه پيش [ 276 بازدید ]
1 ماه پيش [ 269 بازدید ]
1 ماه پيش [ 253 بازدید ]
1 ماه پيش [ 249 بازدید ]
1 ماه پيش [ 242 بازدید ]
30 روز پيش [ 230 بازدید ]
11 ماه پيش [ 228 بازدید ]
8 ماه پيش [ 216 بازدید ]
8 ماه پيش [ 203 بازدید ]
8 ماه پيش [ 192 بازدید ]
11 ماه پيش [ 190 بازدید ]
10 ماه پيش [ 185 بازدید ]
newstimes 30 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 42 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 44 دقيقه پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 56 دقيقه پيش [ 0 بازدید ]
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 2 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 2 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 2 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
2 ساعت پيش [ 5 بازدید ]
newstimes 3 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 3 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 3 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
3 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
newstimes 3 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
newstimes 4 ساعت پيش [ 2 بازدید ]
newstimes 4 ساعت پيش [ 1 بازدید ]
newstimes 4 ساعت پيش [ 3 بازدید ]
newstimes 13 روز پيش [ 3 بازدید ]
newstimes 4 ماه پيش [ 11 بازدید ]
newstimes 8 ماه پيش [ 9 بازدید ]
newstimes 5 ماه پيش [ 11 بازدید ]
newstimes 3 ماه پيش [ 6 بازدید ]
newstimes 21 روز پيش [ 6 بازدید ]
newstimes 11 ماه پيش [ 190 بازدید ]
newstimes 28 روز پيش [ 5 بازدید ]
newstimes 11 ماه پيش [ 38 بازدید ]
newstimes 4 ماه پيش [ 8 بازدید ]
newstimes 9 ماه پيش [ 29 بازدید ]
newstimes 3 ماه پيش [ 11 بازدید ]
newstimes 9 ماه پيش [ 39 بازدید ]
newstimes 7 ماه پيش [ 20 بازدید ]
newstimes 10 ماه پيش [ 43 بازدید ]
newstimes 9 ماه پيش [ 36 بازدید ]
newstimes 11 ماه پيش [ 33 بازدید ]
newstimes 6 ماه پيش [ 10 بازدید ]
newstimes 7 ماه پيش [ 14 بازدید ]
newstimes 6 ماه پيش [ 15 بازدید ]

نظرات و تجربیات شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را بیان کنید